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罗湖警方破获一涉嫌诈骗犯罪团伙
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发布者:朱运德律师 阅读:1790

罗湖警方昨向媒体通报,涉嫌诈骗犯罪的团伙成员杨某、梁某、张某等5人,日前已被罗湖区人民检察院批准逮捕。

以帮助融资为名行骗

2005年1月底,国际知名的毕马威会计师事务所深圳代表处代表到罗湖公安分局经侦大队报案称:深圳市中威策划顾问有限公司涉嫌冒用该公司名义,向内地企业收取商业计划书编制费。

接到举报后,经侦大队立即组织精干警力展开调查,发现该公司以介绍、帮助融资为名,向全国百余家企业收取商业计划书编制费用。办案民警认为这不是一起简单的侵犯企业注册商标的案件,而极有可能是一个以融资为名进行系列诈骗的犯罪团伙。

针对这一情况,罗湖公安分局领导指示经侦大队立即成立专案组展开深入调查,务必尽快破案。正在这时,4月4日,甘肃原力伯特啤酒有限公司法人代表祁某来经侦大队报案称:深圳市中威策划顾问有限公司以帮助该公司融资5000万元人民币为由,假冒国际知名会计师公司毕马威国际会计公司名义,骗取该公司商业计划书编制费12万元人民币及好处费3.2万元人民币。事后深圳市中威策划顾问有限公司拒不履约,并已关闭公司,主要犯罪嫌疑人叶某已逃匿。

经过一段时间的调查摸底,办案民警掌握到这个犯罪团伙是有组织、有预谋在作案,且作案手段十分狡猾。情况明了,到民警出击的时候了。

女老总见到警察脸色大变

4月9日,罗湖公安分局10多名便衣民警向人民南路深房广场奔去。

到了深房广场大厅,便衣民警兵分两路悄悄地上了电梯,向惠华泽实业(深圳)有限公司在18楼和35楼的两个房间扑去。

一名女民警打扮成衣着入时的红衣靓女在18楼的一房门前敲门说:“杨总在吗?”一名男子从房里走过来说:“在。”听到门的响声,等候在走廊的民警立即冲过去。“不要动,我们是警察,谁是杨总?”这时从房里走出一位年近40岁的女人说:“我就是。”原来她正在与三名客户谈生意。她看到警察时一下子脸色大变,瘫坐在椅子上。

民警们控制了场面后,对三间办公室开始进行搜查,柜子里全是客户的资料。

两位民警带杨总到35楼一房门口,只见民警控制了八九名男女员工,其中一名民警在该公司财务的保险柜里搜出各种公章和账本,另一名民警在电脑室搜索到储存有该公司大量业务情况的资料及光盘。原来这一套五室一厅装修得更加富丽堂皇,这才是他们的总部。杨总这下子傻了眼,两腿直打哆嗦,无话可说。

民警命令杨总打开她的办公室接受搜查,搜出10多枚公章和3份员工提成单以及堆积如山的《项目资料登记表》。

员工多时达50多人

民警带回12名犯罪嫌疑人进行讯问。经讯问,深圳市中威策划顾问有限公司是一个专门以帮内地企业融资为幌子,以要求融资的企业制作商业计划书为名收取费用实施诈骗的公司。该公司设有总经理办公室、后勤总务部、项目评审委员会、管理部、国际合作部、投资发展一部、二部等部门,公司员工最多达50多人。

该公司诈骗的主要做法是:由业务员张某、龙某、蔡某等通过全国各地招商局及企业网上发布的招商信息,与内地企业取得联系。并虚称深圳市中威策划顾问公司为香港中威集团在大陆的分支机构,拥有雄厚的资金实力,可为内地企业项目进行巨额投资。在与内地企业签订投资合作协议后,以项目需编制商业计划书为名,虚构共同委托香港金汇波顿顾问公司、香港惠泽顾问公司、毕马威国际会计公司编制商业计划书的虚假合同,骗取内地企业商业计划书编制费。事后再由杨某、梁某等人出面以种种借口进行推诿拖延,拒不履行投资约定,诈骗所得由公司与业务员进行六四分成。

2005年1月,犯罪嫌疑人杨某、梁某结束深圳市中威策划顾问公司,并另行成立深圳市惠华泽公司继续进行诈骗。据犯罪嫌疑人杨某交代,2003年6月至今,该公司先后诈骗全国各地企业100余家,收取了商业计划书制作费近700万元。

目前,经过一段时间的侦查,经侦大队已接到全国各地多家企业来深的报案。犯罪嫌疑人杨某、梁某、张某、蔡某、路某、龙某日前被公安机关刑拘,他们必将受到法律的严惩。


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